Apuntes para que un patrimonio cripto supere la revisión de cumplimiento
Cada semana, ChainComply trabaja en revisiones del origen del patrimonio desde el lado de las entidades financieras. En el blog recoge lo más útil de esa experiencia para quienes tienen un caso en revisión.
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Guías Empieza aquí: qué es realmente un expediente sobre el origen del patrimonio Un expediente sobre el origen del patrimonio tiene dos partes: tu declaración y tu paquete de pruebas. Aquí verás qué función cumple cada una, cómo las unen tus wallets y las dos formas de preparar la declaración. LeerLéelas en este orden
- Paso 1: tu declaración Cómo redactar un expediente sobre el origen del patrimonio que el banco pueda comprobar Las cinco páginas que lee el responsable de cumplimiento, el nivel de detalle adecuado, las pruebas que quiere el banco, los acontecimientos que no puede explicar por su cuenta y lo que tú no puedes demostrar.
- Paso 2: tu paquete de pruebas Los 12 documentos que te pedirá tu banco Estos son los doce puntos que un banco puede necesitar entender antes de recibir el dinero de tus criptomonedas: qué ofrecer, qué conservar y qué no enviar si no te lo piden.
¿Quieres redactar toda la declaración por tu cuenta? Qué incluir en la declaración sobre el origen del patrimonio, página a página En inglés
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Empieza aquí: qué es realmente un expediente sobre el origen del patrimonio
Un expediente sobre el origen del patrimonio tiene dos partes: tu declaración y tu paquete de pruebas. Aquí verás qué función cumple cada una, cómo las unen tus wallets y las dos formas de preparar la declaración.
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Los 12 documentos que te pedirá tu banco
Estos son los doce puntos que un banco puede necesitar entender antes de recibir el dinero de tus criptomonedas: qué ofrecer, qué conservar y qué no enviar si no te lo piden.
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Cómo redactar un expediente sobre el origen del patrimonio que el banco pueda comprobar
Las cinco páginas que lee el responsable de cumplimiento, el nivel de detalle adecuado, las pruebas que quiere el banco, los acontecimientos que no puede explicar por su cuenta y lo que tú no puedes demostrar.
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