Un expediente sobre el origen del patrimonio necesita la imagen más completa que exista de tu vida cripto: cada exchange, cada wallet, cada transferencia. CashoutReady está diseñado para que esa imagen quede fuera del alcance de quien no la necesite, tanto dentro de ChainComply como fuera, y para que no sobreviva a tu caso salvo que tú decidas lo contrario.
Nada de lo que guarda CashoutReady puede mover ni un solo token.
Cada una se aplica a todos los casos, del Simple check al Full SoW Claim Kit.
El expediente se elabora con acceso de solo lectura a los exchanges y con las direcciones públicas de tus wallets. CashoutReady nunca te pide una frase semilla, unas credenciales de acceso ni una clave API que permita operar o retirar fondos.
Noventa días después de la entrega, se eliminan el expediente, el mapa y los datos en los que se basan. Si quieres conservarlos para el próximo banco, se cifran con una clave que solo tienes tú.
Sin necesidad de tu pasaporte, porque tu banco ya lo tiene, y con el servicio adicional de anonimato puedes trabajar con un nombre en clave. Los documentos de identidad solo se recogen con el servicio adicional de KYC.
Quién eres y lo que tienes están en almacenes de datos separados. Solo se ponen en relación cuando el caso lo requiere, con un registro de auditoría completo.
Ningún almacén guarda a la vez quién eres y lo que tienes, y los datos del caso tienen un final fijo: noventa días después de la entrega, salvo que decidas conservar el expediente con tu propia clave.
Una vez cerrado el caso, puedes pedir que sus datos se eliminen antes. Las facturas se conservan, porque lo exige la normativa contable.
El expediente está hecho para enseñarse, pero solo por ti. Nada llega a tu banco ni a nadie más si no lo envías tú.
El mapa interactivo se abre desde un enlace que compartes con tu banco. Caduca con el expediente a los 90 días, y puedes desactivarlo antes.
Tus datos se usan para tu caso y para nada más. No se venden y no se ceden a terceros.
Recibes el expediente y el mapa interactivo, y decides quién los ve.
Un analista de ChainComply revisa la reconstrucción antes de que el expediente llegue a tus manos, y trabaja en ella bajo la referencia del caso.
Tu banco ve lo que le envías. Con el Full SoW Claim Kit, también puede pedir a ChainComply que confirme que el expediente es auténtico y no se ha modificado.
Proveedores externos obtienen y enriquecen los datos de las transacciones y someten las direcciones a un screening de indicadores de actividad ilícita, para que nada de lo que encuentre tu banco sea una sorpresa.
Un nombre en clave evita que un mismo proveedor reúna en un solo sitio tu identidad, tus direcciones y tu patrimonio. Es anonimato frente a CashoutReady, nunca frente a tu banco: el expediente está hecho para presentarse, a tu nombre, ante un banco que ya sabe exactamente quién eres.
| Lo que sabe CashoutReady | A tu nombre | Con un nombre en clave | Con el servicio adicional de KYC |
|---|---|---|---|
| Tu nombre y tus datos de contacto | Conservados solo para la factura, durante el tiempo que exige la normativa fiscalSeparados de los datos del caso | Desconocidos: un alias y un canal que eliges tú | Conservados durante 10 añosSeparados de los datos del caso |
| Documentos de identidad | No se recogen | No se recogen | Foto del documento de identidad o del pasaporte |
| Wallets, historiales de exchanges y su valor | Conocidos mientras dura el caso, bajo una referencia de caso, sea cual sea la modalidad que elijas | ||
| Tras la entrega | Eliminados a los 90 días, o conservados con tu clave, sea cual sea la modalidad que elijas | ||
El nombre en clave está incluido en DataPatrimony y se ofrece con el Full SoW Claim Kit como servicio adicional de anonimato.
Los detalles técnicos que sostienen estas reglas no se publican, para reducir los vectores de ataque contra los datos de los clientes. Los datos se alojan en la UE, y CashoutReady no publica cómo se cifran, cómo se gestionan las claves ni quién puede acceder a qué.
A petición, el equipo que lleva el caso explica la configuración en detalle a ti, a tu asesor fiscal o a tu banco.
No. CashoutReady nunca las pide ni las necesita. La reconstrucción se basa en el acceso de solo lectura y en direcciones públicas, y nada de lo que guarda CashoutReady puede mover fondos.
Porque un banco no puede distinguir una exportación modificada de una fiel, y los bancos lo dicen: un CSV se modifica fácilmente. El acceso de lectura obtiene el historial directamente del exchange, y cada cifra del expediente remite al registro o a la blockchain de la que procede. Cuando un exchange no ofrece acceso de lectura, se usa su historial exportado.
Se eliminan el expediente, el mapa y los datos en los que se basan. Si elegiste conservar el expediente, en su lugar se cifra con una clave que solo tienes tú. Una vez cerrado el caso, también puedes pedir que se eliminen antes.
Entonces el expediente conservado no se puede volver a abrir, ni por ti ni por ChainComply. Una clave que nadie más tiene tampoco puede recuperarla nadie más, así que guárdala en un lugar seguro. De lo contrario, tendrás que volver a crear tu caso.
Sí, si tienes el Full SoW Claim Kit: el banco puede ponerse en contacto con ChainComply para confirmar que el expediente es auténtico y no se ha modificado. El expediente sigue siendo tu declaración, así que un banco suele verificarlo también por su cuenta.
Los únicos datos que salen de ChainComply van a los proveedores externos que obtienen y enriquecen los datos de las transacciones y someten las direcciones a un screening de indicadores de actividad ilícita. A tu banco no llega nada si no se lo envías tú, y los datos nunca se venden.
En la UE. El resto de la configuración del alojamiento no se publica, para reducir los vectores de ataque. Los datos de identidad y los del caso se guardan por separado, y el equipo que lleva el caso puede explicarte los detalles.
La primera llamada es gratuita y no necesita ningún dato. El equipo que lleva el caso puede explicarte la configuración antes de que compartas una sola dirección de wallet.
