Detrás de CashoutReady está ChainComply, una empresa de Bruselas que desarrolla la plataforma de diligencia debida reforzada para criptoactivos con la que los bancos y las entidades reguladas llevan a cabo estas revisiones. Todo el producto nace de esa perspectiva: el expediente lo redactan personas que saben qué necesita ver el analista del otro lado.
La mayoría de las fricciones en torno al origen del patrimonio no se deben a un desacuerdo sobre su legitimidad, sino a un problema de traducción entre dos partes que no pueden ver lo mismo.
Bancos, exchanges y gestores de patrimonio llevan a cabo en la plataforma ChainComply sus revisiones del origen del patrimonio cripto. Son ellos quienes hacen las preguntas, y ChainComply ve exactamente qué respuestas superan una auditoría y cuáles no.
CashoutReady aplica la misma plataforma a tu caso. No recibes una versión rebajada para particulares del producto institucional. Recibes un expediente elaborado con el mismo estándar con el que ya trabaja el analista sentado al otro lado de la mesa.
ChainComply convierte los datos de exchanges y wallets en informes sobre el origen del patrimonio listos para auditoría, al servicio de bancos, exchanges, gestores de patrimonio y contables especializados en fiscalidad cripto de toda Europa. CashoutReady es esa misma plataforma, aplicada a tu caso.
Visita chaincomply.ioCada una tiene un coste a corto plazo. Y cada una explica por qué un expediente de CashoutReady resiste el examen de un departamento de cumplimiento.
Ningún proveedor puede prometer un resultado que depende de una entidad regulada. Cada expediente de CashoutReady deja claro que la decisión es de tu banco.
Los resultados del screening permanecen en el informe. ChainComply ha visto suficientes revisiones para saber que el daño lo causa la omisión, no el hallazgo.
Los relatos automatizados son justo aquello de lo que los departamentos de cumplimiento han aprendido a desconfiar. Un analista revisa la reconstrucción antes de que llegue a tus manos.
ChainComply no vende tus datos ni se los pasa a tu banco. Tú recibes el expediente y tú decides quién lo lee. Si lo deseas, ChainComply también puede presentarte personalmente a uno de sus bancos asociados.
Encontrarás al resto del equipo, y en qué trabaja cada persona, en la página del equipo de ChainComply. CashoutReady también publica en LinkedIn.
Si un expediente de CashoutReady no es la respuesta adecuada para tu situación, ChainComply prefiere decírtelo en una llamada gratuita antes que venderte un informe.
