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La prueba de tu patrimonio cripto, lista para el banco. En días, no en semanas.
Tu calculadora fiscal te dice cuánto debes a Hacienda. Tu banco quiere saber de dónde viene tu patrimonio. CashoutReady convierte tus datos fiscales y los de tus exchanges y wallets en un único expediente que un responsable de cumplimiento puede defender. Lo preparan personas que antes ocupaban ese mismo puesto y vieron cómo se rechazaban expedientes.
Reserva una llamada o sube tus datos Aporta las direcciones de tus wallets, la API o los CSV de tus exchanges, o tu exportación de CoinTracking. Te llevará quince minutos.
Recibe tu expediente Se reconstruye, se concilia y lo revisa un analista. No tienes que manejar ninguna herramienta.
- Puntuación del test de preparación
- Cómo preparar por tu cuenta un informe sobre el origen del patrimonio
- Los 12 documentos que te pedirá tu banco
Primer nivel
Descubre en qué punto estás y qué hará falta exactamente.
En unos diez minutos de procesamiento automático, CashoutReady te dice qué verá tu banco, si tus datos cuadran y si tu caso es sencillo o no. Si es sencillo, no necesitas nada más. Si no lo es, te llevas un presupuesto cerrado en lugar de una sorpresa.
- Resumen del patrimonio en cuatro páginas Explica de dónde viene tu saldo: ganancias patrimoniales, flujos de terceros (solo cripto, sin moneda fiat), DeFi y otros. Son los gráficos que de verdad lee un responsable de cumplimiento, con las wallets, la cronología y los puntos pendientes que hay detrás.
- Conciliación por plataforma Comprueba si los datos cuadran y dónde no.
- Valoración escrita y comentarios Un comentario en lenguaje claro explica qué muestran las cifras, página a página. Después sabrás si tu caso es sencillo o no, qué necesita el expediente completo y cuánto cuesta, con un presupuesto cerrado.
- Solo blockchains estándar: Bitcoin, Ethereum, Solana Con el Full SoW Claim Kit desbloqueas más de 150 blockchains.
- Qué no incluye el Simple check
- Sin cuentas de exchanges El Simple check solo lee direcciones de wallets. Sin tus cuentas de exchanges, falta la mitad de la historia. Pasa al nivel superior para subir tus datos a través de más de 100 conectores de exchanges (API/CSV).
- Sin la declaración completa sobre el origen del patrimonio en PDF Es el documento formal de unas 30 páginas que lee el banco: tu declaración, una introducción dirigida al banco, la explicación de la metodología y tus activos, flujos y ganancias contados como una sola historia.
- Sin el mapa interactivo del origen del patrimonio No recibes el mapa en línea de tus cuentas y wallets, que el banco puede abrir y recorrer hacia atrás en el tiempo.
- Sin llamada con un analista tras la entrega El resumen te llega en un archivo. Nadie te lo explica.
- Sin vista en moneda fiat Sin cuentas de exchanges no se pueden mostrar los depósitos ni las retiradas en moneda fiat. El Simple check solo cubre los flujos cripto.
- Sin screening de actividades ilícitas Tus direcciones y tus contrapartes no se cotejan con las etiquetas de riesgo del análisis blockchain.
- Todo lo anterior está disponible a partir del Full SoW Claim Kit. Si pasas al nivel superior, se descuenta el precio del Simple check.
Qué contienen las cuatro páginas
- pág. 1 Origen del patrimonio Muestra cómo se formó el saldo, con el gráfico de abajo y un breve comentario.
- pág. 2 Wallets y conciliación Recoge cada wallet incluida, su saldo y si los datos cuadran.
- pág. 3 La cartera a lo largo del tiempo Compara tus activos con el mercado y señala los periodos que llaman la atención.
- pág. 4 Puntos pendientes y siguiente paso Indica sobre qué preguntará el banco y recoge la valoración de CashoutReady sobre el expediente completo.
- Flujos en moneda fiat* n/d
- Ganancias patrimoniales 44 %
- Flujos cripto 14 %
- DeFi y otros ingresos 7 %
- Sin conciliar 4 %
* El Simple check no los muestra: requieren cuentas de exchanges (Full SoW Claim Kit).
Segundo nivel
Una declaración sobre el origen del patrimonio que tu banco puede defender.
Un equipo especializado hace este trabajo a mano en dos o tres semanas y lo cobra en consecuencia. Con CashoutReady, la reconstrucción la hace la plataforma. Después, un analista la concilia, verifica el relato y redacta lo que el banco necesita leer. Recibes una declaración igual de defendible en cuestión de días.
- Todo lo que incluye el Simple check
- Declaración SoW en PDF, lista para el banco En unas 30 páginas de gráficos y resúmenes, el informe explica tus activos, tus flujos en moneda fiat y en cripto y tus ganancias y pérdidas, y cuenta así tu historia con las criptomonedas. Mira cómo es la declaración ↗
- Screening de actividades ilícitas Abarca tus direcciones y tus contrapartes: etiquetas del análisis blockchain y alertas de riesgo, documentadas en la declaración ().
- Mapa interactivo del origen del patrimonio Muestra cada cuenta y cada wallet, con las transferencias internas ya emparejadas, y permite remontarse en el tiempo. Puedes entregar el enlace al banco: permanece activo 90 días y puedes revocarlo en cualquier momento.
- Tu cartera frente al mercado Muestra cuándo empezaste, cuánto ganaste, si tu cartera siguió al mercado y en qué periodo exacto se apartó de él.
- La lista de preguntas del banco Recoge las entradas externas de mayor importe sobre las que te van a preguntar, con las indicaciones de ChainComply sobre las wallets que faltan. Responde a estas preguntas y el caso se cierra.
- Llamada de revisión de 45 a 60 minutos Hablas con el analista que ha preparado la declaración antes de que llegue al banco.
- Acceso a más de 100 conectores de exchanges (CEX) y más de 150 de blockchains Añade hasta 25 wallets o cuentas de exchanges mediante API, CSV o tu exportación de CoinTracking.*
- Posible presentación a un banco abierto a la Declaración SoW Si tus activos superan 1 millón de €, CashoutReady puede presentarte a un banco que trabaja con el sistema ChainComply.
Servicios adicionales
- Tu proceso de KYC y una consulta sobre los resultados de riesgo alto y crítico ChainComply verifica tu identidad, desbloquea los resultados marcados como «no revelado» en tu declaración y te explica cada alerta de riesgo alto o crítico antes de que la vea el banco.290 €
- Mantén activos el expediente y el mapa Guarda tu declaración y tu mapa una vez cerrado el plazo de 90 días, cifrados con una clave que solo tienes tú. El expediente se mantiene tal como se entregó y no se actualiza. Añadir cuentas nuevas: próximamente190 € / año
- Entrega urgente Si tienes un plazo con el banco o con el notario, tu caso pasa al principio de la cola y la fecha de entrega se acuerda contigo antes de que te comprometas.bajo presupuesto
- Respuestas a las preguntas del banco tras la entrega Se presupuesta aparte, según el caso y las preguntas del banco.1 h gratis
- Consulta con un analistabajo presupuesto
- * Carga de datos no estándar: blockchains poco comunes, exchanges con datos de baja calidad, valoración de tokens poco habituales sin un precio de mercado fiable, archivos históricos de exchanges (CSV, PDF)bajo presupuesto
- Paquetes de anonimato Próximamente
Tercer nivel · llave en mano
Tu patrimonio cripto: documentado, supervisado y defendido. Para ti y para quienes vengan después.
Tu propio responsable del caso se hace cargo de todo el expediente, sea cual sea el proveedor, el historial o el banco. ChainComply lo mantiene al día a medida que se mueven tus wallets, responde directamente al responsable de cumplimiento y sella el expediente con una clave que solo tienes tú.
Más de 1 M€ Con una cartera de este tamaño, el banco hace preguntas más difíciles y un rechazo sale caro.
Estructura compleja El historial incluye un centenar de cuentas, DeFi, tokens que ya no cotizan y exchanges que han desaparecido.
Planificación sucesoria Quieres que la documentación te sobreviva y que puedan usarla las personas que designes.
- Opción de anonimato total No hace falta un correo electrónico, basta con un nombre en clave: nada permite llegar hasta ti. Puedes trabajar directamente con CashoutReady bajo un seudónimo o a través de un intermediario de confianza (abogado, notario, contable).
- Tu propio responsable del caso, de principio a fin Se encarga de recopilar los datos de cualquier proveedor, de la reconstrucción completa, del screening de actividades ilícitas y del expediente de auditoría. Tú no tienes que subir nada.
- ChainComply responde a tu banco El departamento de cumplimiento dirige sus preguntas sobre tu expediente directamente a ChainComply mientras sigas siendo cliente.
- Presentación a un banco asociado Para importes superiores a 1 millón de €, CashoutReady te presenta a un banco que trabaja con el sistema ChainComply.
- Actualización anual y seguimiento de las wallets Cuando una wallet se mueve, ChainComply ya lo sabe. Puedes añadir nuevas wallets y exchanges sobre la marcha. La llamada de revisión es trimestral o anual, como prefieras.
- Caja fuerte sellada CashoutReady guarda por norma los datos de identidad y los datos de la blockchain por separado. Además, al cerrar tu caso, el expediente se cifra y la clave es tuya: CashoutReady solo puede reabrirlo si se la devuelves por un canal seguro.
- Protocolo de transmisión a tus sucesores El expediente, el mapa y la clave pasan a las personas que designes, con una nota informativa para su banco.
- Opción vitalicia Si lo pides, un único encargo cubre el seguimiento de tu caso durante toda tu vida y su transmisión posterior. Las claves se guardan en una caja de seguridad de un banco.
¿Trabajas en un banco y has recibido este expediente? Los departamentos de cumplimiento pueden dirigir sus preguntas sobre un expediente de ChainComply directamente al equipo que lleva el caso. Cada informe incluye la referencia necesaria para hacerlo.
Contacta con el equipo que lleva el caso →