Jak przygotować majątek w kryptowalutach do weryfikacji przez zespół compliance
ChainComply co tydzień widzi weryfikacje źródła majątku od strony instytucji. Na blogu opisuje to, co z tych doświadczeń może się przydać osobom, których sprawa jest właśnie weryfikowana.
-
Poradniki Zacznij tutaj: czym właściwie jest dokumentacja źródła majątku Dokumentacja źródła majątku składa się z dwóch części: Twojej deklaracji i pakietu dowodów. Do czego służy każda z nich, jak łączą je Twoje portfele i na jakie dwa sposoby można przygotować deklarację. CzytajCzytaj w tej kolejności
- Krok 1 – Twoja deklaracja Jak przygotować dokumentację źródła majątku, którą bank może sprawdzić Pięć stron, które czyta pracownik compliance, właściwy poziom wyjaśnień, dowody, jakich chce bank, zdarzenia, których sam nie wyjaśni, i to, czego nie udowodnisz.
- Krok 2 – Twój pakiet dowodów 12 dokumentów, o które poprosi Twój bank Dwanaście obszarów, które bank może chcieć zrozumieć, zanim wpłyną środki ze sprzedaży kryptowalut: co zaproponować, co zachować i czego nie wysyłać z własnej inicjatywy.
Chcesz samodzielnie przygotować całą deklarację? Co umieścić w deklaracji źródła majątku, strona po stronie Po angielsku
-
Podatki od kryptowalut a źródło majątku – trzy rysunki
Trzy rysunki pokazują, gdzie Deklaracja SoW stoi obok raportu podatkowego i analizy blockchain – i dlaczego bank chce, żeby wszystkie trzy się zgadzały.
Czytaj -
Dlaczego FIFO w raporcie o źródle środków nie dowodzi, skąd pochodzą pieniądze
Raport o źródle środków z narzędzia podatkowego wyjaśnia jedną wypłatę metodą FIFO. Dlaczego to nie jest dokumentacja źródła majątku i na czym bank może się oprzeć.
Czytaj -
Zacznij tutaj: czym właściwie jest dokumentacja źródła majątku
Dokumentacja źródła majątku składa się z dwóch części: Twojej deklaracji i pakietu dowodów. Do czego służy każda z nich, jak łączą je Twoje portfele i na jakie dwa sposoby można przygotować deklarację.
Czytaj -
12 dokumentów, o które poprosi Twój bank
Dwanaście obszarów, które bank może chcieć zrozumieć, zanim wpłyną środki ze sprzedaży kryptowalut: co zaproponować, co zachować i czego nie wysyłać z własnej inicjatywy.
Czytaj -
Dlaczego AI nie przygotuje Twojej dokumentacji źródła majątku
AI bardzo dobrze napisze dwie z trzydziestu stron dokumentacji. Kto przygotuje pozostałe dwadzieścia osiem i dlaczego przy prawie żadnej z nich nie chodzi o pisanie?
Czytaj -
Bank poprosił Cię o dowód, skąd pochodzą Twoje kryptowaluty
Twój bank chce dwóch rzeczy: Twojego własnego opisu tego, skąd wzięły się Twoje kryptowaluty, oraz sposobu, by go sprawdzić, nie wierząc Ci na słowo.
Czytaj -
Jak przygotować dokumentację źródła majątku, którą bank może sprawdzić
Pięć stron, które czyta pracownik compliance, właściwy poziom wyjaśnień, dowody, jakich chce bank, zdarzenia, których sam nie wyjaśni, i to, czego nie udowodnisz.
Czytaj -
Kto przygotowuje Twoją dokumentację źródła majątku: Ty, firma czy oprogramowanie
Dokumentację źródła majątku w kryptowalutach możesz przygotować samodzielnie, zlecić specjaliście rozliczającemu się za godziny albo zamówić w stałej cenie. Ile to kosztuje i co wybrać?
Czytaj -
Źródło środków a źródło majątku: co tak naprawdę musisz udowodnić bankowi
Banki zadają dwa różne pytania, a większość posiadaczy kryptowalut odpowiada tylko na jedno. Wpis wyjaśnia, co oznacza każde z pojęć, jak łączą się Twoja deklaracja podatkowa i dokumentacja źródła majątku oraz co naprawdę sprawdza analityk banku.
Czytaj -
„Bank dostał ode mnie pełną historię krypto. Wciąż słyszę, że to za mało.”
Dlaczego pełna historia transakcji może nie przejść weryfikacji źródła majątku w banku i czego surowe dane nie wyjaśnią, a uporządkowana deklaracja źródła majątku – tak.
Czytaj -
Czym jest CashoutReady i kiedy Ci się przyda
CashoutReady zamienia historię transakcji kryptowalutowych rozproszoną po giełdach, portfelach i DeFi w jedną deklarację źródła majątku, którą zespół compliance banku może naprawdę zweryfikować.
Czytaj
Twoja sprawa nie musi czekać na listę lektur
Jeśli Twój bank już zadał to pytanie, pierwsza rozmowa jest bezpłatna i pozwala ustalić, co powinna obejmować dokumentacja.