Dokumentacja źródła majątku wymaga najpełniejszego obrazu Twojego życia w kryptowalutach, jaki w ogóle istnieje: każdej giełdy, każdego portfela, każdego przelewu. CashoutReady jest zbudowany tak, aby ten obraz pozostawał poza zasięgiem każdego, kto go nie potrzebuje – w ChainComply tak samo jak poza firmą – i aby nie przetrwał Twojej sprawy, jeśli tak nie zdecydujesz.
Nic, czym dysponuje CashoutReady, nie pozwala ruszyć ani jednej monety.
Każda z nich obowiązuje w każdej sprawie – od Prostego raportu po Pełną Deklarację SoW.
Dokumentacja powstaje z dostępu do giełd w trybie odczytu i z publicznych adresów Twoich portfeli. CashoutReady nigdy nie prosi o frazę seed, dane logowania ani klucz API, którym da się handlować albo wypłacać środki.
Dziewięćdziesiąt dni po dostarczeniu dokumentacja, mapa i stojące za nimi dane zostają usunięte. Jeśli chcesz zachować je dla kolejnego banku, są szyfrowane kluczem, który masz tylko Ty.
Paszport niepotrzebny, bo ma go już Twój bank, a z dodatkiem anonimowości możesz działać pod kryptonimem. Dokumenty tożsamości zbierane są wyłącznie przy dodatku KYC.
To, kim jesteś, i to, co posiadasz, leży w osobnych zbiorach. Zostają zestawione dopiero wtedy, gdy wymaga tego sprawa, i zawsze z pełnym zapisem audytowym.
Żaden zbiór nie trzyma jednocześnie tego, kim jesteś, i tego, co posiadasz, a dane sprawy mają z góry ustalony koniec: dziewięćdziesiąt dni po dostarczeniu, chyba że zdecydujesz się zachować dokumentację pod własnym kluczem.
Po zamknięciu sprawy możesz poprosić o wcześniejsze usunięcie jej danych. Faktury zostają, bo wymagają tego przepisy o rachunkowości.
Dokumentacja powstaje po to, żeby ją pokazywać – ale pokazujesz ją tylko Ty. Nic nie trafia do Twojego banku ani do nikogo innego, dopóki tego nie wyślesz.
Interaktywna mapa otwiera się z linku, który przekazujesz bankowi. Wygasa razem z dokumentacją po 90 dniach, a Ty możesz wyłączyć go wcześniej.
Twoje dane służą Twojej sprawie i niczemu więcej. Nie są sprzedawane ani przekazywane dalej.
Dostajesz dokumentację i interaktywną mapę, i to Ty decydujesz, kto je zobaczy.
Analityk ChainComply sprawdza rekonstrukcję, zanim dokumentacja trafi do Ciebie, i pracuje nad nią pod sygnaturą sprawy.
Twój bank widzi to, co mu wyślesz. Przy Pełnej Deklaracji SoW może dodatkowo poprosić ChainComply o potwierdzenie, że dokumentacja jest autentyczna i niezmieniona.
Zewnętrzni dostawcy pobierają i uzupełniają dane transakcyjne oraz prowadzą screening adresów pod kątem przesłanek nielegalnej działalności, żeby nic, co znajdzie Twój bank, nie było zaskoczeniem.
Kryptonim chroni Cię przed tym, żeby jeden dostawca trzymał w jednym miejscu Twoją tożsamość, Twoje adresy i wartość Twojego majątku. To anonimowość wobec CashoutReady, nigdy wobec Twojego banku: dokumentacja powstaje po to, żeby pokazać ją – pod Twoim nazwiskiem – bankowi, który i tak doskonale wie, kim jesteś.
| Co wie CashoutReady | Pod Twoim nazwiskiem | Pod kryptonimem | Z dodatkiem KYC |
|---|---|---|---|
| Twoje imię, nazwisko i dane kontaktowe | Przechowywane wyłącznie na potrzeby faktury, tak długo, jak wymagają tego przepisy podatkoweOddzielnie od danych sprawy | Nieznane: pseudonim i wybrany przez Ciebie kanał kontaktu | Przechowywane przez 10 latOddzielnie od danych sprawy |
| Dokumenty tożsamości | Nie są zbierane | Nie są zbierane | Dowód osobisty albo zdjęcie paszportu |
| Portfele, historie z giełd i ich wartość | Znane przez czas trwania sprawy, pod sygnaturą sprawy, niezależnie od wybranej formy współpracy | ||
| Po dostarczeniu | Usuwane po 90 dniach albo zachowane pod Twoim kluczem, niezależnie od wybranej formy współpracy | ||
Kryptonim jest częścią DataPatrimony, a w Pełnej Deklaracji SoW – dodatkiem anonimowości.
Inżynieria stojąca za tymi zasadami nie jest publikowana, żeby ograniczyć wektory ataku na dane klientów. Dane są hostowane w Unii Europejskiej, a CashoutReady nie ujawnia, jak są szyfrowane, jak zarządza się kluczami ani kto ma do czego dostęp.
Zespół prowadzący sprawę omówi całe rozwiązanie z Tobą, Twoim doradcą podatkowym albo Twoim bankiem – wystarczy poprosić.
Nie. CashoutReady nigdy ich nie wymaga i nigdy ich nie potrzebuje. Rekonstrukcja opiera się na dostępie w trybie odczytu i na publicznych adresach, a nic, czym dysponuje, nie pozwala ruszyć środków.
Bo bank nie odróżni zmienionego eksportu od uczciwego i mówi o tym wprost: plik CSV łatwo zmodyfikować. Dostęp w trybie odczytu pobiera historię prosto z giełdy, a każda liczba w dokumentacji prowadzi z powrotem do zapisu albo do łańcucha, z którego pochodzi. Tam, gdzie giełda nie oferuje takiego dostępu, używana jest jej wyeksportowana historia.
Dokumentacja, mapa i stojące za nimi dane zostają usunięte. Jeśli zdecydujesz się zachować dokumentację, zostaje ona zamiast tego zaszyfrowana kluczem, który masz tylko Ty. Po zamknięciu sprawy możesz też poprosić o wcześniejsze usunięcie.
Zachowanej dokumentacji nie otworzy wtedy nikt – ani Ty, ani ChainComply. Klucza, którego nikt inny nie ma, nikt inny też nie odzyska, więc trzymaj go w bezpiecznym miejscu. Sprawę trzeba będzie wtedy założyć od nowa.
Tak, jeśli masz Pełną Deklarację SoW: bank może skontaktować się z ChainComply, żeby potwierdzić, że dokumentacja jest autentyczna i niezmieniona. Dokumentacja pozostaje Twoją deklaracją, więc bank zwykle weryfikuje ją także samodzielnie.
Jedyne dane, które opuszczają ChainComply, trafiają do zewnętrznych dostawców, którzy pobierają i uzupełniają dane transakcyjne oraz prowadzą screening adresów pod kątem przesłanek nielegalnej działalności. Do Twojego banku nie trafia nic, czego tam nie wyślesz, a dane nigdy nie są sprzedawane.
W Unii Europejskiej. Reszty rozwiązania hostingowego CashoutReady nie publikuje, żeby ograniczyć wektory ataku. Dane tożsamości i dane sprawy są trzymane oddzielnie, a zespół prowadzący sprawę omówi szczegóły.
Pierwsza rozmowa jest bezpłatna i nie wymaga żadnych danych. Zespół prowadzący sprawę omówi z Tobą całe rozwiązanie, zanim udostępnisz choćby jeden adres portfela.
