Cennik
Zrozumiała dla banku deklaracja Twojego majątku w kryptowalutach. W kilka dni, a nie tygodni.
Kalkulator podatkowy mówi Ci, ile musisz zapłacić. Bank pyta, skąd pochodzą Twoje pieniądze. CashoutReady zamienia dane z Twoich giełd i portfeli oraz dane podatkowe w jedną dokumentację, którą analityk banku może obronić. Stoją za tym ludzie, którzy sami siedzieli po drugiej stronie biurka i nieraz widzieli, jak bank odrzuca dokumentację.
Zamów rozmowę albo prześlij dane Wystarczą adresy portfeli, API lub plik CSV z giełdy albo eksport z CoinTracking. Zajmuje to piętnaście minut.
Odbierz dokumentację Dane są odtwarzane, uzgadniane i sprawdzane przez analityka. Po Twojej stronie nie ma nic do zrobienia.
- Wynik testu gotowości
- Jak samodzielnie przygotować raport o źródle majątku
- 12 dokumentów, o które poprosi Twój bank
Poziom pierwszy
Sprawdź, na czym stoisz – i co dokładnie trzeba będzie zrobić.
Po mniej więcej dziesięciu minutach obliczeń CashoutReady pokaże Ci, co zobaczy bank, czy dane się zgadzają i czy Twoja sprawa jest prosta. Jeśli jest prosta, nic więcej nie potrzebujesz. Jeśli nie, dostajesz ofertę w stałej cenie – bez niespodzianek.
- Czterostronicowe podsumowanie majątku Pokazuje, skąd pochodzi Twoje saldo: zyski kapitałowe, przepływy od osób trzecich (tylko kryptowaluty, bez waluty fiducjarnej), DeFi i inne. To wykresy, które analityk banku naprawdę czyta, a obok nich to, co za nimi stoi: portfele, chronologia i otwarte kwestie.
- Uzgodnienie danych dla każdej platformy Pokazuje, czy dane się zgadzają, a jeśli nie, to gdzie.
- Pisemna ocena i komentarz Otrzymujesz napisany prostym językiem komentarz do liczb, strona po stronie. Potem dowiadujesz się, czy sprawa jest prosta i czego wymaga pełna dokumentacja, oraz dostajesz ofertę w stałej cenie na jej przygotowanie.
- Tylko standardowe blockchainy: Bitcoin, Ethereum, Solana Pełna Deklaracja SoW odblokowuje ponad 150 blockchainów.
- Czego nie ma w Prostym raporcie
- Brak kont giełdowych W Prostym raporcie analizowane są tylko adresy portfeli. Bez Twoich kont giełdowych brakuje połowy historii. W Pełnej Deklaracji SoW podłączysz konta z ponad 100 giełd (przez API lub CSV).
- Brak pełnego raportu o źródle majątku (PDF) To formalny dokument o objętości około 30 stron, który czyta bank: Twoja deklaracja, wstęp skierowany do banku, wyjaśnienie metodologii oraz Twoje aktywa, przepływy i zyski ułożone w jedną spójną historię.
- Brak interaktywnej mapy źródła majątku Nie otrzymujesz mapy online swoich kont i portfeli, na której bank może prześledzić całą historię wstecz.
- Brak rozmowy z analitykiem po dostarczeniu Podsumowanie dostajesz w pliku i nikt go z Tobą nie omawia.
- Brak widoku przepływów fiducjarnych Bez kont giełdowych nie da się pokazać wpłat i wypłat w walucie fiducjarnej. Prosty raport obejmuje tylko przepływy kryptowalutowe.
- Brak screeningu pod kątem nielegalnej działalności Twoje adresy i kontrahenci nie są poddawani screeningowi pod kątem etykiet ryzyka z analizy blockchain.
- Wszystko powyższe jest dostępne dopiero w Pełnej Deklaracji SoW. Jeśli później się na nią zdecydujesz, cena Prostego raportu zostanie odliczona.
Co zawierają cztery strony
- str. 1 Źródło majątku Pokazuje, jak powstało saldo: wykres (poniżej) i krótki komentarz.
- str. 2 Portfele i uzgodnienie Wymienia każdy uwzględniony portfel z saldem i pokazuje, czy dane się zgadzają.
- str. 3 Portfolio w czasie Zestawia Twoje aktywa z rynkiem i wskazuje okresy, które się wyróżniają.
- str. 4 Otwarte kwestie i następny krok Wskazuje, o co zapyta bank, i zawiera ocenę CashoutReady, czego wymaga pełna dokumentacja.
- Przepływy fiducjarne* b.d.
- Zyski kapitałowe 44%
- Przepływy kryptowalutowe 14%
- DeFi i inne przychody 7%
- Nieuzgodnione 4%
* Prosty raport tego nie pokazuje, bo wymaga to kont giełdowych (Pełna Deklaracja SoW).
Poziom drugi
Deklaracja źródła majątku, którą Twój bank może obronić.
Wyspecjalizowany zespół robi to ręcznie przez dwa do trzech tygodni i odpowiednio się za to ceni. Platforma CashoutReady odtwarza historię, a analityk ją uzgadnia, weryfikuje i pisze to, co musi przeczytać bank. Taką samą deklarację, która się obroni, dostajesz w kilka dni.
- Wszystko z Prostego raportu
- Zrozumiały dla banku raport o źródle majątku (PDF) Raport ma około 30 stron wizualizacji i podsumowań, które wyjaśniają Twoje aktywa, przepływy w walucie fiducjarnej i w kryptowalutach oraz zyski i straty, czyli pokazują krok po kroku, jak powstał Twój majątek w kryptowalutach. Zobacz, jak wygląda deklaracja ↗
- Screening pod kątem nielegalnej działalności Obejmuje Twoje adresy i kontrahentów: etykiety z analizy blockchain i flagi ryzyka, udokumentowane w Deklaracji SoW ().
- Interaktywna mapa źródła majątku Mapa pokazuje każde konto i portfel z już dopasowanymi przelewami wewnętrznymi i pozwala cofać się w czasie. Link do niej możesz przekazać bankowi. Działa przez 90 dni, a Ty możesz go w każdej chwili unieważnić.
- Portfolio na tle rynku Pokazuje, kiedy zaczęły się Twoje inwestycje, ile przyniosły, czy podążały za rynkiem i w którym dokładnie okresie od niego odbiegły.
- Lista pytań od banku Lista obejmuje duże wpływy z zewnątrz, o które zapyta bank, oraz wskazówki ChainComply dotyczące brakujących portfeli. Odpowiedz na te pytania, a sprawa zostanie zamknięta.
- Rozmowa weryfikacyjna, 45–60 minut Zanim deklaracja trafi do banku, omawiasz ją z analitykiem, który ją przygotował.
- Dostęp do ponad 100 integracji z giełdami (CEX) i ponad 150 z blockchainami Dodaj do 25 portfeli lub kont giełdowych przez API, CSV albo eksport z CoinTracking.*
- Możliwość przedstawienia Cię bankowi otwartemu na Deklaracje SoW Jeśli Twoje aktywa przekraczają 1 mln €, CashoutReady może przedstawić Cię bankowi, który pracuje z systemem ChainComply.
Dodatki
- Weryfikacja KYC i konsultacja dotycząca ustaleń o wysokim i krytycznym ryzyku ChainComply weryfikuje Twoją tożsamość, odblokowuje ustalenia oznaczone w Twojej Deklaracji SoW jako „nieujawnione” i omawia z Tobą każdą flagę wysokiego lub krytycznego ryzyka, zanim zobaczy ją bank.290 €
- Zachowaj dokumentację i mapę Twoja deklaracja i mapa są przechowywane po upływie 90 dni, zaszyfrowane kluczem, który masz tylko Ty. Dokumentacja zostaje zachowana w dostarczonej postaci i nie jest aktualizowana. Dodawanie nowych kont – wkrótce190 € / rok
- Przyspieszona realizacja Gdy goni Cię termin w banku lub u notariusza, sprawa trafia na początek kolejki, a datę dostarczenia ustala się z Tobą, zanim się zdecydujesz.wycena indywidualna
- Odpowiedzi na pytania banku po dostarczeniu Ta usługa jest wyceniana osobno, zależnie od sprawy i pytań banku.1 godz. bezpłatnie
- Konsultacja z analitykiemwycena indywidualna
- * Niestandardowe wczytywanie danych: egzotyczne blockchainy, giełdy o słabej jakości danych, korekta cen rzadkich tokenów, historyczne pliki z giełd (CSV, PDF)wycena indywidualna
- Pakiety anonimowości Wkrótce
Poziom trzeci · pełna obsługa
Twój majątek w kryptowalutach – udokumentowany, monitorowany i broniony. Dla Ciebie i dla tych, którzy przyjdą po Tobie.
Stały prowadzący sprawę przejmuje od Ciebie całą dokumentację, bez względu na to, z jakich giełd i portfeli korzystasz, jak długa jest Twoja historia i z jakim bankiem rozmawiasz. Dokumentacja jest aktualizowana, gdy w Twoich portfelach pojawiają się ruchy, na pytania zespołu compliance odpowiada bezpośrednio ChainComply, a całość zabezpiecza klucz, który masz tylko Ty.
Powyżej 1 mln € Przy takim portfolio bank zadaje trudniejsze pytania, a odmowa może słono kosztować.
Złożona struktura W grę wchodzi sto kont, DeFi, tokeny wycofane z obrotu i giełdy, które już nie istnieją.
Planowane przekazanie Chcesz, żeby dokumentacja przetrwała dłużej niż Ty i mogły z niej korzystać osoby, które wskażesz.
- Opcja pełnej anonimowości Nie podajesz adresu e-mail, tylko kryptonim, więc nic nie prowadzi do Ciebie. Możesz współpracować z CashoutReady bezpośrednio pod pseudonimem albo przez zaufanego pośrednika (prawnika, notariusza, księgowego).
- Stały prowadzący sprawę od początku do końca Prowadzący zbiera dane od dowolnego dostawcy, odtwarza całą historię, przeprowadza screening pod kątem nielegalnej działalności i przygotowuje dokumentację audytową. Nie musisz niczego przesyłać.
- ChainComply odpowiada Twojemu bankowi Zespół compliance kieruje pytania dotyczące Twojej dokumentacji do ChainComply przez cały okres współpracy.
- Przedstawienie bankowi partnerskiemu Przy kwotach powyżej 1 mln € CashoutReady przedstawia Cię bankowi, który pracuje z systemem ChainComply.
- Coroczna aktualizacja i monitoring portfeli Gdy w portfelu pojawia się ruch, ChainComply już o tym wie. Nowe portfele i giełdy dodajesz na bieżąco. Rozmowa weryfikacyjna odbywa się co kwartał albo co rok, jak wolisz.
- Zapieczętowany sejf Osobne przechowywanie danych tożsamości i danych z blockchaina to standard CashoutReady. Dodatkowo po zamknięciu Twojej sprawy dokumentacja jest szyfrowana, a klucz należy do Ciebie. CashoutReady może ją ponownie otworzyć tylko wtedy, gdy odeślesz klucz bezpiecznym kanałem.
- Protokół przekazania następcom Dokumentacja, mapa i klucz przechodzą na wskazane przez Ciebie osoby, wraz z notą wyjaśniającą dla ich banku.
- Opcja dożywotnia Na życzenie CashoutReady prowadzi Twoją sprawę dożywotnio, a potem przekazuje ją dalej. Klucze są przechowywane w skrytce bankowej.
Pracujesz w banku i trafiła do Ciebie ta dokumentacja? Zespoły compliance mogą kierować pytania o dokumentację ChainComply bezpośrednio do zespołu prowadzącego sprawę. Każdy raport zawiera informację, jak to zrobić.
Skontaktuj się z zespołem prowadzącym sprawę →