Un dossier sull'origine del patrimonio richiede il quadro più completo che esista della tua vita crypto: ogni exchange, ogni wallet, ogni trasferimento. CashoutReady è progettato perché questo quadro resti fuori dalla portata di chi non ne ha bisogno, dentro ChainComply come fuori, e perché non sopravviva alla tua pratica, a meno che non sia tu a deciderlo.
Niente di ciò che CashoutReady conserva può spostare nemmeno un token.
Ognuna vale per ogni pratica, dal Simple check al Full SoW Claim Kit.
Il dossier si basa sull'accesso in sola lettura agli exchange e sugli indirizzi pubblici dei tuoi wallet. CashoutReady non ti chiede mai una seed phrase, delle credenziali di accesso o una chiave API che permetta di fare trading o prelievi.
Novanta giorni dopo la consegna, il dossier, la mappa e i dati su cui si basano vengono cancellati. Se vuoi conservarli per la prossima banca, vengono cifrati con una chiave che possiedi solo tu.
Nessun bisogno del tuo passaporto, perché la tua banca ce l'ha già, e con il servizio aggiuntivo di anonimato puoi lavorare sotto un nome in codice. I documenti d'identità vengono raccolti solo con il servizio aggiuntivo KYC.
Chi sei e ciò che possiedi si trovano in archivi separati. Vengono messi in relazione solo quando la pratica lo richiede, con un registro di audit completo.
Nessun archivio contiene insieme chi sei e ciò che possiedi, e i dati della pratica hanno una scadenza fissa: novanta giorni dopo la consegna, a meno che tu non scelga di conservare il dossier con una chiave tua.
Una volta chiusa la pratica, puoi chiedere che i suoi dati vengano cancellati prima. Le fatture vengono conservate, perché lo impone la normativa contabile.
Il dossier è fatto per essere mostrato, ma solo da te. Nulla arriva alla tua banca o a chiunque altro se non sei tu a inviarlo.
La mappa interattiva si apre da un link che condividi con la tua banca. Scade insieme al dossier dopo 90 giorni, e puoi disattivarlo prima.
I tuoi dati servono alla tua pratica e a nient'altro. Non vengono venduti e non vengono ceduti a terzi.
Ricevi il dossier e la mappa interattiva, e decidi tu chi li vede.
Un analista di ChainComply verifica la ricostruzione prima che il dossier ti arrivi, e ci lavora sotto il riferimento della pratica.
La tua banca vede ciò che le invii. Con il Full SoW Claim Kit può anche chiedere a ChainComply di confermare che il dossier è autentico e non è stato modificato.
Fornitori terzi recuperano e arricchiscono i dati delle transazioni e sottopongono gli indirizzi a screening per individuare indicatori di attività illecite, così che nulla di ciò che trova la tua banca ti colga di sorpresa.
Un nome in codice ti evita che un unico fornitore conservi nello stesso posto la tua identità, i tuoi indirizzi e il tuo patrimonio. È anonimato nei confronti di CashoutReady, mai nei confronti della tua banca: il dossier è fatto per essere mostrato, a tuo nome, a una banca che sa già esattamente chi sei.
| Cosa sa CashoutReady | A tuo nome | Con un nome in codice | Con il servizio aggiuntivo KYC |
|---|---|---|---|
| Il tuo nome e i tuoi recapiti | Conservati solo per la fattura, per il tempo previsto dalla normativa fiscaleSeparati dai dati della pratica | Non noti: un alias e un canale scelti da te | Conservati per 10 anniSeparati dai dati della pratica |
| Documenti d'identità | Non raccolti | Non raccolti | Foto della carta d'identità o del passaporto |
| Wallet, storici degli exchange e il loro valore | Noti finché la pratica è aperta, sotto un riferimento di pratica, in qualunque modo tu scelga di lavorare | ||
| Dopo la consegna | Cancellati dopo 90 giorni, o conservati con la tua chiave, in qualunque modo tu scelga di lavorare | ||
Il nome in codice è incluso in DataPatrimony ed è disponibile con il Full SoW Claim Kit come servizio aggiuntivo di anonimato.
I dettagli tecnici alla base di queste regole non vengono pubblicati, per ridurre i vettori di attacco contro i dati dei clienti. I dati sono ospitati nell'UE, e CashoutReady non rende noto come vengono cifrati, come sono gestite le chiavi né chi può accedere a cosa.
Su richiesta, il team che segue la pratica illustra l'infrastruttura a te, al tuo consulente fiscale o alla tua banca.
No. CashoutReady non le chiede mai e non ne ha mai bisogno. La ricostruzione si basa sull'accesso in sola lettura e sugli indirizzi pubblici, e nulla di ciò che CashoutReady conserva può spostare fondi.
Perché una banca non può distinguere un file esportato modificato da uno fedele, e le banche lo dicono: un CSV si modifica facilmente. L'accesso in lettura recupera lo storico direttamente dall'exchange, e ogni cifra del dossier rimanda al registro o alla blockchain da cui proviene. Quando un exchange non offre l'accesso in lettura, si usa il suo storico esportato.
Il dossier, la mappa e i dati su cui si basano vengono cancellati. Se hai scelto di conservare il dossier, viene invece cifrato con una chiave che possiedi solo tu. Una volta chiusa la pratica, puoi anche chiedere che vengano cancellati prima.
In quel caso il dossier conservato non può più essere riaperto, né da te né da ChainComply. Una chiave che nessun altro possiede non può essere recuperata nemmeno da qualcun altro, quindi custodiscila in un posto sicuro. Altrimenti dovrai ricreare la tua pratica.
Sì, se hai il Full SoW Claim Kit: la banca può contattare ChainComply per confermare che il dossier è autentico e non è stato modificato. Il dossier resta la tua dichiarazione, quindi di solito una banca lo verifica anche in modo indipendente.
Gli unici dati che escono da ChainComply vanno ai fornitori terzi che recuperano e arricchiscono i dati delle transazioni e sottopongono gli indirizzi a screening per individuare indicatori di attività illecite. Alla tua banca non arriva nulla se non sei tu a inviarlo, e i dati non vengono mai venduti.
Nell'UE. Il resto dell'infrastruttura di hosting non viene pubblicato, per ridurre i vettori di attacco. I dati identificativi e quelli della pratica sono tenuti separati, e il team che segue la pratica può illustrarti i dettagli.
La prima chiamata è gratuita e non richiede alcun dato. Il team che segue la pratica può illustrarti l'infrastruttura prima che venga condiviso anche un solo indirizzo wallet.
