Sei CashoutReady?
Scopri cosa potrebbe chiederti la tua banca prima di trasferire somme importanti provenienti dalle crypto.
Il test prevede otto domande e richiede circa due minuti. Funziona solo su questa pagina, senza email né account, e le tue risposte non lasciano mai il browser.
Domanda 1 di 8. Quanto pensi di trasferire sul tuo conto in banca?
Basta una fascia: il test non chiede mai cifre esatte.
Arriva un bonifico. Seguono tre domande.
Che lo storico sia semplice o complesso, l'analista della banca cerca sempre le stesse tre risposte. Il test stima quanto lavoro separa la tua documentazione da quelle risposte.
Da dove proviene il denaro iniziale?
L'analista della banca parte dai primi acquisti, dalla valuta fiat con cui sono stati finanziati e da tutto ciò che è arrivato da altre persone.
Com'è cresciuto fino a diventare l'importo che vuoi trasferire?
Tra le due cifre si collocano rivalutazione, trading e staking, e le cifre principali devono quadrare tra loro.
Puoi mostrare gli exchange e i wallet che contano?
L'analista della banca non ha bisogno di tutti i wallet che hai usato, ma solo di quelli che spiegano il patrimonio, collegati in un'unica storia.
Dal semaforo al dossier pronto per la banca
Scopri il tuo esito
Il risultato indica verde, giallo o rosso e, invece di un avvertimento generico, segnala le lacune specifiche che l'analista della banca troverebbe per prime.
Decidi come colmare le lacune
Affrontale in autonomia prima di rivolgerti alla banca, oppure parlane in una chiamata gratuita. La prima chiamata non comporta alcun impegno.
CashoutReady scrive la storia
ChainComply legge i tuoi dati e li trasforma in un dossier sull'origine del patrimonio con le fonti citate, verificato da un analista: lo stesso lavoro che svolge per le banche.
- Certificazione ISO/IEC 27001
- Lo stesso motore usato dagli istituti regolamentati
- Struttura basata sugli orientamenti dell'EBA e sul quadro MiCA
- Report in inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, polacco, bulgaro, portoghese e svedese
Che cos'è questo test e che cosa non è
Un risultato verde significa che la mia banca non farà domande?
No. Le banche decidono in autonomia, e i criteri cambiano da un istituto all'altro. Verde significa che il lavoro sulle prove sembra leggero, mai che la verifica non avverrà. Per prelievi oltre 1 mln €, ChainComply può anche metterti in contatto, senza costi aggiuntivi, con banche partner che usano già il sistema CashoutReady.
Che fine fanno le mie risposte?
Nulla lascia questa pagina. Il test valuta le risposte nel tuo browser e le dimentica quando lo chiudi. CashoutReady riceve solo ciò che scegli di inviare: i dettagli che condividi in una chiamata o in un messaggio.
È una consulenza legale, fiscale o finanziaria?
No. Il test stima quanto lavoro sulle prove potrebbe richiedere un prelievo. Per le questioni fiscali e legali rivolgiti a un consulente qualificato nel tuo Paese.
Perché il test chiede quanto trasferisco?
Il livello di verifica cresce con l'importo. Basta una fascia per calibrare il risultato: il test non chiede mai cifre esatte, nomi o indirizzi.
Due minuti adesso, o una lettera dell'ufficio compliance più tardi
Fai il test, guarda le lacune e decidi cosa farne finché la scelta è ancora tua.