Prezzi
L'origine del tuo patrimonio crypto, documentata e pronta per la banca. In pochi giorni, non in settimane.
Il tuo calcolatore fiscale ti dice quanto devi al fisco. La tua banca vuole sapere da dove viene il tuo patrimonio. CashoutReady riunisce i dati dei tuoi exchange, dei tuoi wallet e quelli fiscali in un unico dossier che un addetto alla compliance può difendere. Lo preparano persone che hanno ricoperto proprio quel ruolo e hanno visto respingere molti dossier.
Prenota una chiamata o carica i tuoi dati Servono gli indirizzi dei wallet, l'API o i CSV degli exchange, oppure il tuo export di CoinTracking. Bastano quindici minuti.
Ricevi il tuo dossier Il dossier viene ricostruito, riconciliato e verificato da un analista. Da parte tua non serve alcun intervento.
- Punteggio del test di preparazione
- Come preparare in autonomia un report sull'origine del patrimonio
- I 12 documenti che la tua banca ti chiederà
Primo livello
Scopri a che punto sei e cosa ti serve esattamente.
In una decina di minuti di elaborazione automatica, CashoutReady ti dice cosa vedrà la tua banca, se i conti tornano e se la tua pratica è semplice o no. Se è semplice, non ti serve altro. Se non lo è, ricevi un preventivo a prezzo fisso invece di una sorpresa.
- Sintesi del patrimonio in quattro pagine Mostra da dove viene il tuo saldo: plusvalenze, flussi da terzi (solo crypto, nessuna valuta fiat), DeFi e altro. Sono i grafici che un addetto alla compliance legge davvero, con i wallet, la cronologia e i punti aperti su cui si basano.
- Verifica di riconciliazione per piattaforma Mostra se i conti tornano e dove invece non tornano.
- Valutazione scritta e commento Un commento in parole semplici spiega cosa mostrano i numeri, pagina per pagina. Poi scopri se la pratica è semplice o no, cosa richiede il dossier completo e quanto costa, con un preventivo a prezzo fisso.
- Solo blockchain standard: Bitcoin, Ethereum, Solana Con il Full SoW Claim Kit sblocchi oltre 150 blockchain.
- Cosa non include il Simple check
- Nessun account sugli exchange Il controllo legge solo gli indirizzi dei wallet. Senza i tuoi account sugli exchange manca metà della storia. Passa al livello superiore per caricare i dati tramite oltre 100 connettori agli exchange (API/CSV).
- Nessuna dichiarazione completa sull'origine del patrimonio in PDF È il documento formale di circa 30 pagine che legge la banca: la tua dichiarazione, un'introduzione indirizzata alla banca, la spiegazione della metodologia e le tue posizioni, i flussi e i guadagni raccontati come un'unica storia.
- Nessuna mappa interattiva dell'origine del patrimonio Non ricevi la mappa online dei tuoi conti e wallet, che la banca può aprire e ripercorrere a ritroso nel tempo.
- Nessuna chiamata con un analista dopo la consegna La sintesi ti arriva come file. Nessuno te la illustra.
- Nessuna vista in valuta fiat Senza gli account sugli exchange non è possibile mostrare depositi e prelievi in valuta fiat. Il Simple check copre solo i flussi crypto.
- Nessuno screening delle attività illecite I tuoi indirizzi e le tue controparti non vengono confrontati con le etichette di rischio dell'analisi blockchain.
- Tutto ciò che è elencato sopra è disponibile a partire dal Full SoW Claim Kit. Se passi al livello superiore, il prezzo del Simple check viene detratto.
Cosa contengono le quattro pagine
- pag. 1 Origine del patrimonio Mostra come si è formato il saldo, con il grafico qui sotto e un breve commento.
- pag. 2 Wallet e riconciliazione Elenca ogni wallet incluso con il relativo saldo e indica se i conti tornano.
- pag. 3 Il portafoglio nel tempo Confronta le tue posizioni con il mercato e mette in evidenza i periodi che si distinguono.
- pag. 4 Punti aperti e prossimo passo Indica su cosa ti farà domande la banca e riporta la valutazione di CashoutReady sul dossier completo.
- Flussi in valuta fiat* n.d.
- Plusvalenze 44%
- Flussi crypto 14%
- DeFi e altri proventi 7%
- Non riconciliato 4%
* Il Simple check non li mostra: servono gli account sugli exchange (Full SoW Claim Kit).
Secondo livello
Una dichiarazione sull'origine del patrimonio che la tua banca può difendere.
Un team specializzato fa questo lavoro a mano in due o tre settimane, e lo fa pagare di conseguenza. Con CashoutReady la ricostruzione è automatica. Un analista la riconcilia, verifica il racconto e scrive ciò che la banca deve leggere. Ottieni la stessa dichiarazione difendibile in pochi giorni.
- Tutto ciò che include il Simple check
- Dichiarazione SoW in PDF, pronta per la banca In circa 30 pagine di grafici e sintesi, il report spiega le tue posizioni, i flussi in valuta fiat e in crypto, i guadagni e le perdite, e racconta la tua storia nel mondo crypto. Guarda com'è fatta la dichiarazione ↗
- Screening delle attività illecite Copre i tuoi indirizzi e le tue controparti: etichette dell'analisi blockchain e red flag, documentate nella dichiarazione ().
- Mappa interattiva dell'origine del patrimonio Mostra ogni conto e ogni wallet, con i trasferimenti interni già abbinati, e permette di tornare indietro nel tempo. Puoi consegnare il link alla banca: resta attivo per 90 giorni e puoi revocarlo in qualsiasi momento.
- Portafoglio e mercato a confronto Mostra quando hai iniziato, quanto hai guadagnato, se il portafoglio ha seguito il mercato e in quale periodo esattamente se ne è discostato.
- L'elenco delle domande della banca Riporta i grandi afflussi esterni su cui ti verranno chieste spiegazioni, con le indicazioni di ChainComply sui wallet che mancano. Rispondi a queste domande e la pratica si chiude.
- Chiamata di revisione, 45–60 minuti Si svolge con l'analista che ha preparato la dichiarazione, prima che arrivi alla banca.
- Accesso a oltre 100 connettori per exchange (CEX) e oltre 150 per blockchain Aggiungi fino a 25 wallet o account sugli exchange tramite API, CSV o il tuo export di CoinTracking.*
- Possibile presentazione a una banca aperta alla Dichiarazione SoW Se il tuo patrimonio supera 1 mln €, CashoutReady può presentarti a una banca che lavora con il sistema ChainComply.
Servizi aggiuntivi
- La tua verifica KYC e una consulenza sui risultati a rischio alto e critico ChainComply verifica la tua identità, sblocca i risultati segnati come «non divulgato» nella tua dichiarazione e ti illustra ogni red flag di livello alto o critico prima che la veda la banca.290 €
- Mantieni attivi il dossier e la mappa Conserva la tua dichiarazione e la mappa anche dopo la scadenza dei 90 giorni, cifrate con una chiave che possiedi solo tu. Il dossier resta com'era alla consegna e non viene aggiornato. Aggiunta di nuovi conti: presto disponibile190 € / anno
- Consegna accelerata Se hai una scadenza con la banca o con il notaio, la pratica passa in cima alla coda e la data di consegna viene concordata con te prima che tu ti impegni.su preventivo
- Risposte alle domande della banca dopo la consegna Il servizio viene preventivato a parte, in base alla pratica e alle domande della banca.1 ora gratuita
- Consulenza con un analistasu preventivo
- * Caricamento di dati non standard: blockchain poco diffuse, exchange con dati di scarsa qualità, valorizzazione di token rari privi di un prezzo di mercato affidabile, file storici degli exchange (CSV, PDF)su preventivo
- Pacchetti di anonimato Presto disponibile
Terzo livello · chiavi in mano
Il tuo patrimonio crypto: documentato, monitorato e difeso. Per te e per chi verrà dopo di te.
Un responsabile della pratica dedicato prende in carico l'intero dossier al posto tuo, qualunque sia il fornitore, lo storico o la banca. ChainComply lo tiene aggiornato man mano che i tuoi wallet si muovono, risponde direttamente all'addetto alla compliance e sigilla il dossier con una chiave che possiedi solo tu.
Oltre 1 mln € Con portafogli di questo livello la banca fa domande più difficili, e un rifiuto costa caro.
Struttura complessa Lo storico comprende cento conti, DeFi, token non più quotati ed exchange che non esistono più.
Passaggio da pianificare Vuoi che la documentazione ti sopravviva e che possano usarla le persone che indichi.
- Opzione di anonimato completo Non serve un indirizzo email, basta un nome in codice: nulla riconduce a te. Puoi lavorare direttamente con CashoutReady sotto pseudonimo, oppure tramite un intermediario di fiducia (avvocato, notaio, commercialista).
- Un responsabile della pratica dedicato, dall'inizio alla fine Si occupa della raccolta dei dati da qualsiasi fornitore, della ricostruzione completa, dello screening delle attività illecite e del dossier di audit. Tu non devi caricare nulla.
- ChainComply risponde alla tua banca L'ufficio compliance rivolge le sue domande sul tuo dossier direttamente a ChainComply, per tutto il tempo in cui sei cliente.
- Presentazione a una banca partner Per importi oltre 1 mln €, CashoutReady ti presenta a una banca che lavora con il sistema ChainComply.
- Aggiornamento annuale e monitoraggio dei wallet Quando un wallet si muove, ChainComply lo sa già. Puoi aggiungere nuovi wallet ed exchange man mano. La chiamata di revisione è trimestrale o annuale, a tua scelta.
- Cassaforte sigillata Conservare separatamente i dati identificativi e i dati on-chain è lo standard di CashoutReady. In più, alla chiusura della pratica il dossier viene cifrato e la chiave resta a te: CashoutReady può riaprirlo solo se gliela rimandi tramite un canale sicuro.
- Protocollo di passaggio ai successori Il dossier, la mappa e la chiave passano alle persone che indichi, con una nota informativa per la loro banca.
- Opzione a vita Su richiesta, un unico incarico viene seguito per tutta la vita e poi trasmesso; le chiavi sono custodite in una cassetta di sicurezza bancaria.
Lavori in banca e hai ricevuto questo dossier? Gli uffici compliance possono rivolgere le domande su un dossier ChainComply direttamente al team che segue la pratica. Ogni report riporta il riferimento per farlo.
Contatta il team che segue la pratica →