Dietro CashoutReady c'è ChainComply, un'azienda di Bruxelles che sviluppa la piattaforma di adeguata verifica rafforzata per le crypto con cui banche e istituti regolamentati svolgono questi controlli. Tutto il prodotto nasce da questo punto di osservazione: il dossier è redatto da persone che sanno che cosa deve vedere l'analista della banca, dall'altra parte del tavolo.
La maggior parte degli attriti nelle verifiche sull'origine del patrimonio non nasce da un disaccordo sulla legittimità. Nasce da un problema di traduzione tra due parti che non riescono a vedere lo stesso quadro.
Banche, exchange e gestori patrimoniali svolgono sulla piattaforma ChainComply le verifiche sull'origine del patrimonio crypto. Sono loro a porre le domande, e ChainComply vede con precisione quali risposte reggono a un audit e quali no.
CashoutReady applica la stessa piattaforma alla tua pratica. Non ricevi una versione per il grande pubblico del prodotto istituzionale. Ricevi un dossier redatto secondo lo standard a cui si attiene già l'analista che siede dall'altra parte del tavolo.
ChainComply trasforma i dati di exchange e wallet in report sull'origine del patrimonio pronti per l'audit, al servizio di banche, exchange, gestori patrimoniali e commercialisti specializzati in fiscalità crypto in tutta Europa. CashoutReady è la stessa piattaforma, applicata alla tua pratica.
Visita chaincomply.ioOgnuna ha un costo nel breve periodo. Ognuna è anche il motivo per cui un dossier CashoutReady regge al confronto con un ufficio compliance.
Nessun fornitore può promettere un esito che dipende da un istituto regolamentato. Ogni dossier CashoutReady afferma senza giri di parole che la decisione spetta alla tua banca.
Gli esiti dello screening restano nel report. ChainComply ha seguito abbastanza verifiche da sapere che il danno nasce dall'omissione, non dal risultato in sé.
I racconti generati in automatico sono proprio ciò di cui gli uffici compliance hanno imparato a diffidare. Un analista verifica la ricostruzione prima che arrivi a te.
ChainComply non vende i tuoi dati e non li trasmette alla tua banca. Ricevi tu il dossier e decidi tu chi può leggerlo. Se lo desideri, ChainComply può anche presentarti direttamente a una delle sue banche partner.
Gli altri membri del team, con i rispettivi ambiti di lavoro, sono presentati nella pagina del team di ChainComply. CashoutReady pubblica anche su LinkedIn.
Se un dossier CashoutReady non è la risposta giusta per la tua situazione, ChainComply preferisce dirtelo in una chiamata gratuita piuttosto che venderti un report.
