Eine Akte zur Vermögensherkunft braucht das vollständigste Bild Ihrer Krypto-Aktivitäten, das es irgendwo gibt: jede Börse, jede Wallet, jede Überweisung. CashoutReady ist so aufgebaut, dass dieses Bild für niemanden erreichbar ist, der es nicht braucht, innerhalb von ChainComply ebenso wie außerhalb, und dass es Ihren Fall nicht überdauert, sofern Sie es nicht so entscheiden.
Nichts, was CashoutReady speichert, kann einen Coin bewegen.
Jede Regel gilt für jeden Fall, vom Simple check bis zum Full SoW Claim Kit.
Die Akte entsteht aus einem Lesezugriff auf Ihre Börsenkonten und den öffentlichen Adressen Ihrer Wallets. CashoutReady fragt nie nach einer Seed-Phrase, einem Login oder einem API-Schlüssel, mit dem gehandelt oder abgehoben werden kann.
Neunzig Tage nach der Lieferung werden die Akte, die Karte und die zugrunde liegenden Daten gelöscht. Wenn Sie sie für die nächste Bank behalten möchten, werden sie mit einem Schlüssel verschlüsselt, den nur Sie besitzen.
Kein Reisepass nötig, denn Ihre Bank hat ihn bereits, und mit der Anonymitäts-Zusatzleistung können Sie unter einem Decknamen arbeiten. Ausweisdokumente werden nur mit der KYC-Zusatzleistung erhoben.
Wer Sie sind und was Sie besitzen, liegt in getrennten Speichern. Beides wird nur zusammengeführt, wenn der Fall es erfordert, und jeder dieser Schritte wird vollständig protokolliert.
Kein Speicher enthält zugleich, wer Sie sind und was Sie besitzen, und die Falldaten haben ein festes Ende: neunzig Tage nach der Lieferung, es sei denn, Sie behalten die Akte unter Ihrem eigenen Schlüssel.
Nach Abschluss des Falls können Sie verlangen, dass die Falldaten früher gelöscht werden. Rechnungen werden aufbewahrt, weil das Buchhaltungsrecht es vorschreibt.
Die Akte ist dafür gemacht, vorgelegt zu werden, aber nur von Ihnen. Nichts erreicht Ihre Bank oder sonst jemanden, wenn Sie es nicht selbst senden.
Die interaktive Karte öffnet sich über einen Link, den Sie Ihrer Bank geben. Er läuft nach 90 Tagen mit der Akte ab, und Sie können ihn früher abschalten.
Ihre Daten werden für Ihren Fall verwendet und für nichts anderes. Sie werden nicht verkauft und nicht weitergegeben.
Sie erhalten die Akte und die interaktive Karte und entscheiden, wer sie sieht.
Ein Analyst von ChainComply prüft die Rekonstruktion, bevor die Akte Sie erreicht, und bearbeitet sie unter der Fallreferenz.
Ihre Bank sieht, was Sie ihr senden. Mit dem Full SoW Claim Kit kann sie ChainComply außerdem bitten zu bestätigen, dass die Akte echt und unverändert ist.
Externe Anbieter rufen die Transaktionsdaten ab, reichern sie an und prüfen Adressen auf Hinweise auf illegale Aktivitäten, damit nichts, was Ihre Bank findet, Sie überrascht.
Ein Deckname schützt Sie davor, dass ein einziger Anbieter Ihre Identität, Ihre Adressen und Ihr Vermögen an einem Ort hält. Es ist Anonymität gegenüber CashoutReady, nie gegenüber Ihrer Bank: Die Akte ist dafür gemacht, in Ihrem Namen einer Bank vorgelegt zu werden, die bereits genau weiß, wer Sie sind.
| Was CashoutReady weiß | Unter Ihrem Namen | Unter einem Decknamen | Mit der KYC-Zusatzleistung |
|---|---|---|---|
| Ihr Name und Ihre Kontaktdaten | Nur für die Rechnung aufbewahrt, so lange das Steuerrecht es verlangtGetrennt von den Falldaten | Nicht bekannt: ein Alias und ein Kontaktweg Ihrer Wahl | 10 Jahre aufbewahrtGetrennt von den Falldaten |
| Ausweisdokumente | Nicht erhoben | Nicht erhoben | Foto des Personalausweises oder Reisepasses |
| Wallets, Börsenhistorien und ihr Wert | Bekannt, solange der Fall läuft, unter einer Fallreferenz, bei jeder Form der Zusammenarbeit | ||
| Nach der Lieferung | Nach 90 Tagen gelöscht oder unter Ihrem Schlüssel aufbewahrt, bei jeder Form der Zusammenarbeit | ||
Ein Deckname ist bei DataPatrimony enthalten und beim Full SoW Claim Kit als Anonymitäts-Zusatzleistung erhältlich.
Die Technik hinter diesen Regeln wird nicht veröffentlicht, um die Angriffsfläche für Kundendaten klein zu halten. Die Daten werden in der EU gehostet, und CashoutReady veröffentlicht nicht, wie sie verschlüsselt werden, wie Schlüssel verwaltet werden oder wer worauf zugreifen kann.
Auf Anfrage erläutert das Fall-Team die Umsetzung Ihnen, Ihrem Steuerberater oder Ihrer Bank.
Nein. CashoutReady fragt nie danach und braucht sie nie. Die Rekonstruktion läuft über Lesezugriff und öffentliche Adressen, und nichts, was CashoutReady speichert, kann Guthaben bewegen.
Weil eine Bank einen bearbeiteten Export nicht von einem unveränderten unterscheiden kann, und Banken sagen das auch: Eine CSV-Datei lässt sich leicht verändern. Ein Lesezugriff holt die Historie direkt von der Börse, und jede Zahl in der Akte lässt sich auf den Datensatz oder die Blockchain zurückführen, aus der sie stammt. Wo eine Börse keinen Lesezugriff anbietet, wird stattdessen ihre exportierte Historie verwendet.
Die Akte, die Karte und die zugrunde liegenden Daten werden gelöscht. Wenn Sie sich entschieden haben, die Akte zu behalten, wird sie stattdessen mit einem Schlüssel verschlüsselt, den nur Sie besitzen. Nach Abschluss des Falls können Sie auch eine frühere Löschung verlangen.
Dann lässt sich die aufbewahrte Akte nicht mehr öffnen, weder von Ihnen noch von ChainComply. Ein Schlüssel, den niemand sonst besitzt, kann auch von niemandem sonst wiederhergestellt werden. Bewahren Sie ihn deshalb sicher auf. Andernfalls müssen Sie Ihren Fall neu anlegen.
Ja, mit dem Full SoW Claim Kit: Die Bank kann sich an ChainComply wenden und bestätigen lassen, dass die Akte echt und unverändert ist. Die Akte bleibt Ihr Nachweis, daher prüft eine Bank sie in der Regel zusätzlich selbst.
Die einzigen Daten, die ChainComply verlassen, gehen an die externen Anbieter, die die Transaktionsdaten abrufen und anreichern und Adressen auf Hinweise auf illegale Aktivitäten prüfen. An Ihre Bank geht nichts, wenn Sie es nicht senden, und die Daten werden nie verkauft.
In der EU. Die übrige Hosting-Umgebung wird nicht veröffentlicht, um die Angriffsfläche klein zu halten. Identitäts- und Falldaten werden getrennt gehalten, und das Fall-Team erläutert Ihnen gern die Details.
Das Erstgespräch ist kostenlos und kommt ganz ohne Daten aus. Das Fall-Team kann Ihnen die Umsetzung erläutern, bevor auch nur eine Wallet-Adresse geteilt wird.
